+7(495) 504-44-44
Раскрытие информации

Архив. Годовое общее собрание акционеров 2014г.

Собрания акционеров



Центр раскрытия корпоративной информации
На главную

05 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный телеграф» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Собранием акционеров были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.
  2. Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года следующим образом:
    • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 28 995 482,371 руб.,
    • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 18 347 595,172 руб.,
    • на увеличение собственного капитала Общества 242 611 769 руб.

    Дивиденды выплатить в размере:

    • 0,5234881 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
    • 0,1104166 руб. на одну обыкновенную акцию.

    Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 24.06.2014 г.
  3. Избрать членами Совета директоров Общества: Абрамкова Александра Евгеньевича, Брагина Дмитрия Львовича, Булгака Владимира Борисовича, Колесникова Александра Вячеславовича, Мельхорна Кай-Уве, Рогового Александра Михайловича, Ткачук Ларису Сергеевну.
  4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабанова Анна Владимировна, Рыжий Валерий Петрович, Щепилов Андрей Анатольевич.
  5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
  6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
  7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
  8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 05 июня 2014 года.