+7(495) 504-44-44
Раскрытие информации

Архив. Годовое общее собрание акционеров 2012г.

Собрания акционеров



Центр раскрытия корпоративной информации
На главную

8 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный телеграф» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Собранием акционеров были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет Общества.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
    • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 11 075 163,48 руб.,
    • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 612 745,23 руб.,
    • на увеличение собственного капитала Общества 83 063 713,29 руб.
  4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в форме и сроки, предусмотренные Уставом Общества, в следующем размере:
    • 0,1999524 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
      Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в срок не позднее 07 августа 2012г., в предусмотренной Уставом Общества форме, в следующем размере:
    • 0,0999762 руб. на одну обыкновенную акцию.
      Дивиденды по акциям обеих категорий выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 27 апреля 2012 года.
  5. Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьева Дениса Николаевича, Зеленцову Ирину Вадимовну, Семенова Вадима Викторовича, Булгака Владимира Борисовича, Провоторова Александра Юрьевича, Веремьянину Валентину Федоровну, Голубицкого Богдана Ивановича.
  6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Архипова Ирина Александровна, Королева Ольга Григорьевна, Бекин Виталий Вячеславович.
  7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ЦБА».
  8. Решение по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» не принято.
  9. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
    • 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2012 год;
    • 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2012 года.



Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 8 июня 2012 года.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос №9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.