+7(495) 504-44-44
Раскрытие информации

Архив. Годовое общее собрание акционеров 2011г.

Собрания акционеров



Центр раскрытия корпоративной информации
На главную

10 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный телеграф» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Собранием акционеров были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет Общества
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределить прибыль Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом:
    • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 27 411 628,38 руб.,
    • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 41 117 359,48 руб.,
    • на увеличение собственного капитала Общества 205 587 000,14 руб.
  4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в форме и сроки, предусмотренные Уставом Общества, в следующем размере:
    • 0,494893 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
    Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в срок не позднее 09 августа 2011г., в предусмотренной Уставом Общества форме, в следующем размере:
    • 0,247446 руб. на одну обыкновенную акцию.
    Дивиденды по акциям обеих категорий выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 25 апреля 2011 года.
  5. Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьева Дениса Николаевича, Черноусову Викторию Геннадьевну, Семенова Вадима Викторовича, Булгака Владимира Борисовича, Провоторова Александра Юрьевича, Веремьянину Валентину Федоровну, Тимофеева Александра Александровича.
  6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бочарова Светлана Николаевна, Ганеева Алла Альбертовна, Королева Ольга Григорьевна.
  7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «БДО».
  8. Решение по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» не принято.
  9. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
    • 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2011 год;
    • 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2011 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 10 июня 2011 года.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.


Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос №7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос №8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос №9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.