+7(495) 504-44-44

Архив. Годовое общее собрание акционеров 2011г.




Центр раскрытия корпоративной информации
На главную

10 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный телеграф» со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Собранием акционеров были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет Общества
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределить прибыль Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом:
    • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 27 411 628,38 руб.,
    • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 41 117 359,48 руб.,
    • на увеличение собственного капитала Общества 205 587 000,14 руб.
  4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в форме и сроки, предусмотренные Уставом Общества, в следующем размере:
    • 0,494893 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
    Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в срок не позднее 09 августа 2011г., в предусмотренной Уставом Общества форме, в следующем размере:
    • 0,247446 руб. на одну обыкновенную акцию.
    Дивиденды по акциям обеих категорий выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 25 апреля 2011 года.
  5. Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьева Дениса Николаевича, Черноусову Викторию Геннадьевну, Семенова Вадима Викторовича, Булгака Владимира Борисовича, Провоторова Александра Юрьевича, Веремьянину Валентину Федоровну, Тимофеева Александра Александровича.
  6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бочарова Светлана Николаевна, Ганеева Алла Альбертовна, Королева Ольга Григорьевна.
  7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «БДО».
  8. Решение по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» не принято.
  9. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
    • 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2011 год;
    • 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2011 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 10 июня 2011 года.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.


Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос №7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос №8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос №9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.